Особенности работы компаний по переводу денежных средств.

22 Авг 2016
Рубрика  Строительство

По украинскому законодательству право производить переводы денежных средств, в том числе при помощи терминалов, предоставляется финансовым компаниям с соответствующей лицензией НБУ на перевод денежных средств. Основные положения и нюансы подобного рода деятельности
http://fin-market.com.ua/лицензия-перевод-денежных-средств
оговаривает соответствующая нормативная база, регулирующая взаимоотношения и порядок проведения финансовых операций. Подобная нормативная база определяет, что для совершения финансовых операций, компания должна провести легализацию – не только зарегистрировав в установленном законом порядке отделения в городах, но и зарегистрировав соответствующим образом все терминалы. Нормативная база учитывает. Что компания, выполнившая все требования по регистрации, может не только осуществлять денежные переводы по всей Украине, но и открывать на ее территории свою сеть терминалов.

Финансы

Финансы

Для получения лицензии на финансовые операции по переводу денег, лицензиат должен подать следующий пакет документов:

а) заявление о выдаче лицензии на перевод денежных средств;

б) нотариальные копии свидетельства о регистрации и устав предприятия;

в) предоставить финансовую отчетность за последний финансовый год;

г) предоставить документ об уплате средств за выдачу лицензии на денежные переводы;

д) определить внутренние правила попереводу финансовых средств

Финансовая компания, которая осуществляет денежные переводы в пределах территории Украины, обязательно должна быть членом платёжной системы. Допускается, что одновременно с переводом денежных средств компания может предоставлять весь спектр услуг — факторинг, финансовый лизинг и многое другое.

Контролирует деятельность финансовых компаний НБУ, Нацкомфинуслуг и Госфинмониторинг. Допускается, что компании подавшей заявку на получение лицензии о переводе финансовых средств могут отказать в ее получении. В таком случае повторно подавать весь пакет документов можно спустя 90 дней после отказа.


»


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>